加密貨幣交易所 海妖 已被法官命令向 美國國稅局 調查潛在的逃稅行為。
美國加州北區地方法院 周五發佈了該命令，指出Kraken必須向美國國稅局提供帳戶和交易詳細資訊，以確定是否有任何使用者少報了稅款。
根據該命令，Kraken必須披露有關在一個日曆年內從事超過20，000美元交易的用戶的資訊。
這包括他們的姓名（真名或假名）、出生日期、納稅人識別號、位址、電話號碼、電子郵件位址和其他相關文件。
法庭請願書是在Kraken與美國達成和解后不久由美國國稅局於2月提交的 證券交易委員會 涉嫌違反證券法的質押服務。
美國國稅局表示，它此前曾在 2021 年向 Kraken 發出傳票，但該交易所未能遵守，促使該機構對 2016 年至 2020 年期間進行加密貨幣交易的使用者的納稅義務進行調查。
作為法院命令的一部分，Kraken還必須提供區塊鏈位址和交易哈希，這些位址和交易哈希已經是交易所交易數據的一部分。此外，Kraken可能需要為IRS提供原始數據。
根據CoinGecko的數據，Kraken是一家頂級加密貨幣交易所，過去24小時內的每日交易量超過8.19億美元。
法官拒絕了國稅局的一些要求
法官 約瑟夫·斯佩羅主持此案的他也拒絕了國稅局的幾項要求。
他拒絕了該機構對Kraken的就業資訊和財富來源以及反洗錢調查資訊的要求。
“法院必須確定政府的傳票是否是狹隘的，也就是說，它是否’不超過實現其目的所需的範圍’，”法官在分析國稅局的一些要求時寫道。
“法院認為，就前三項請求旨在確定屬於Doe定義的Kraken帳戶持有人的身份而言，這些請求中尋求的資訊比絕大多數Doe使用者實現該目的所需的資訊要廣泛得多。
儘管如此，週五有利於政府的裁決反映了美國對加密貨幣的打擊力度越來越大。
上個月，美國證券交易委員會起訴了這兩起案件。 幣安，世界上最大的加密貨幣交易所，以及 幣庫，美國最大的加密貨幣交易所。
該委員會對幣安及其美國子公司提出了13項指控，從涉嫌作為未註冊交易所運營到提供未註冊證券。
監管機構還對Coinbase提出了類似的指控，聲稱它作為交易所，經紀人或清算機構運營，沒有所需的註冊。
此外，美國證券交易委員會已對加密貨幣交易所Kraken採取了執法行動。 和 比特雷克斯，以及加密借貸平臺 奈克索 今年到目前為止。
