幣安披露了其制裁調查小組與以色列國防部在針對伊朗和真主黨恐怖組織的反恐行動中的合作。
一 6月29日 博客文章 透露，該行動旨在追查與以下方面有關的恐怖主義融資行動 伊斯蘭革命衛隊，聖城軍。
這一努力表明幣安致力於促進全球加密和區塊鏈生態系統的安全性。
幣安制裁調查小組查獲與伊朗恐怖組織有關的數百萬美元
根據博客文章，幣安與全球執法機構和監管機構合作，打擊非法網路金融犯罪並擊退不良行為者。
通過與以色列國防部的合作，幣安協助 扣押數百萬美元的加密貨幣 被伊朗聖城旅竊取，用於資助恐怖主義。
幣安制裁和反恐融資調查小組幫助識別恐怖分子並規避其行動。
加密貨幣交易所指出，該團隊僅針對受制裁的實體，而不是無辜的加密貨幣使用者。
在最近的鎮壓之後，以色列國家反恐融資局（NBCTF）和以色列國家網路犯罪部門讚揚幣安的團隊為維護全球安全的鬥爭做出了貢獻。
此外，幣安團隊表示，對成功打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊-聖城旅的資金感到高興。
打擊網路犯罪和與加密相關的恐怖融資
當前的加密貨幣格局特別容易受到不良行為者的影響，他們劫持無辜的用戶資金進行非法活動。
犯罪可能部分是由於市場上的監管不足。然而，幣安指出，其團隊通過識別和標記受制裁和可疑帳戶的操作來密切監控這些非法活動。
保持加密市場免受不良參與者的影響對於促進主流加密採用至關重要。
根據幣安的說法， “保持全球加密市場開放的一個關鍵因素是確保市場保持清潔，沒有非法行為者。
此案並不是幣安團隊第一次與執法機構合作打擊金融犯罪。
6月29日的博客文章顯示，幣安調查團隊與執法機構合作處理了超過47，000起案件。
該小組透露，它已幫助凍結和扣押了超過10億美元的非法交易和資金，僅今年就有9億美元。
為了加快減少金融和網路犯罪的努力，幣安創建了一個協調的培訓計劃，稱為全球執法培訓計劃。
其目的是協助執法機構和檢察官偵查金融犯罪和起訴不良行為者。
加密貨幣已成為恐怖組織用來洗錢和資助其行動的首選媒介。這主要是由於加密交易提供的匿名性。
一個值得注意的例子是朝鮮的Lazarus Group，這是一個臭名昭著的網路犯罪組織，從加密公司竊取用戶資金。
到目前為止，Lazarus Group據稱從不同的協定中竊取了數十億美元的加密貨幣。
不同司法管轄區的執法，包括 歐盟正在努力防止恐怖分子 以及犯罪分子使用加密貨幣逃避反洗錢法。
