全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）正在努力消除整個加密行業“不合規”的神話。
在週四的一篇博客文章中，該公司總結了幣安與國際監管機構合作的努力程度，對比了長期以來的說法，即該交易所故意籠罩在不透明中以逃避法律。
“幣安合規團隊由具有不同背景的專業人士組成，包括前執法人員、監管機構、加密、金融科技和傳統銀行合規專家，”幣安寫道。該團隊包括分佈在多個專業部門的“750 名核心和支持合規人員”。
其中，20%是金融犯罪小組的成員，該小組積極調查非法融資，包括恐怖主義融資和洗錢。其執法回應團隊「每周處理大約1，300個請求」。
另一個團隊圍繞著幣安的全球洗錢報告官（GMLRO）。除了協助金融犯罪團隊檢測和報告洗錢活動外，它還監控全球監管環境，以確保「幣安完全遵守適用的法律法規」。
上周，多個美國聯邦機構聯合起來成立了暗網市場和數字貨幣犯罪特別工作組——一個旨在“破壞和摧毀犯罪組織”的“迷你聯邦調查局”。 然而，根據 美國財政部，美元在全球洗錢中所佔的份額仍然遠遠超過加密貨幣。
加密行業專家——包括幣安首席執行官趙長鵬（CZ）本人——也曾有過 抵制 數字資產可以在逃避制裁方面發揮重要作用的想法。“加密貨幣太可追溯了，世界各國政府越來越擅長跟蹤加密貨幣交易，”他在去年接受CNBC採訪時表示。
儘管如此，幣安支援制裁合規部門，以減輕與「違反適用制裁、反賄賂和腐敗法律以及反恐融資措施」相關的風險。
客戶盡職調查
與大多數受監管的交易所一樣，幣安也通過實施瞭解你的客戶（KYC）和瞭解你的業務（KYB）計劃來進行“客戶盡職調查”。
本月早些時候，該公司被美國證券交易委員會（SEC）起訴，指控一系列指控，例如允許美國公民使用其國際平臺。美國人應該只使用 Binance.US，其平臺包含的功能和可交易的加密貨幣比主要分支少。
在一個 面試 隨著彭博社本周的發佈，幣安聯合創始人何毅表示，「如果幣安不合規，那麼幾乎沒有其他全球交易平臺或離岸公司合規。
