美國主要金融市場監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）正在起訴幣安及其創始人趙長鵬。
這是根據CFTC週一提起的訴訟，指控幣安及其創始人故意在美國提供未經註冊的加密衍生產品，違反法律。
CFTC表示，幣安為比特幣，乙太幣，萊特幣，泰達幣和幣安美元等提供衍生品交易選項，CFTC聲稱所有這些都是商品。
CFTC表示：「自2017年推出其平台以來，幣安採取了一種經過深思熟慮的分階段方法來增加其在美國的業務，儘管公開表示其意圖是“阻止”或“限制”位於美國的客戶訪問其平臺。
“幣安、趙……和該平臺前首席合規官（”CCO“）Lim都知道，幣安招攬位於美國的客戶使幣安受到美國法律的註冊和監管要求，”CFTC繼續說道。
“但幣安、趙和林都選擇無視這些要求，並通過採取措施説明客戶規避幣安的訪問控制來破壞幣安無效的合規計劃。”
CFTC的訴訟是在該機構對幣安進行的漫長調查之後提起的，該調查始於2021年。
幣安面臨美國訴訟/執法行動之牆
幣安也正在接受美國國稅局和各聯邦檢察官的調查，原因是擔心對反洗錢（AML）和瞭解您的客戶（KYC）控制的遵守不力。
CFTC訴訟涉及這些主題。它引用聊天記錄聲稱受制裁實體和來自受制裁政權的使用者使用了該平臺，CCO Lim表示「恐怖分子通常會發送」小額資金“”，其他客戶「來這裡是為了犯罪」。。
美國證券交易委員會也在調查幣安是否允許美國交易者訪問未註冊的證券。
早在二月份，幣安的首席戰略官派翠克·希爾曼（Patrick Hillman）就承認，該交易所預計將在多項正在進行的調查中支付各種罰款，以“彌補”先前的監管違規行為。
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隨著幣安面臨監管行動的風暴，該交易所過去為吸引各種監管機構所做的嘗試似乎沒有實現。
