根據《華爾街日報》的一份新重磅報導，在努力維持對全球銀行系統的訪問時，總部位於新加坡的USDT穩定幣發行人Tether背後的公司使用了欺詐性檔，模糊身份和空殼公司的混合體。
Tether聲稱，USDT的價值與美元挂鉤，並以美元/流動性等價物1：1支援。USDT是市值最大的穩定幣，目前流通的代幣為711.24億美元。
Tether 的交易量通常在比特幣和乙太幣的總和範圍內。根據CoinMarketCap的數據，USDT在過去24小時內的交易量為372.39億美元，而比特幣為256.5億美元，乙太幣為97億美元。
Tether 和支援者使用非常規策略來維持銀行訪問
據《華爾街日報》報導，Tether使用非常規策略來維持對全球銀行系統的訪問始於2017年，當時富國銀行停止處理來自這家加密公司的幾個臺灣銀行帳戶的交易。Tether當時在針對該銀行的訴訟中表示，這是「對他們業務的生存威脅」。。
《華爾街日報》引用的文件顯示，Tether背後的公司在臺灣開設了新帳戶，這些帳戶由Hylab Technology Ltd.高管Chrise Lee託管，儘管這些帳戶是以Hylab Holdings Ltd.的名義開設的。與此同時，在土耳其一家名為Deniz Royal Dis Ticaret的公司開設了一個單獨的帳戶，該帳戶此後被美國司法部指控用於為恐怖組織洗錢。
據報導，Tether的姊妹公司Bitfinex還將超過10億美元轉移到一家現已破產的巴拿馬公司Crypto Capital Corp，該公司以開設空殼公司為加密公司開設銀行帳戶而聞名。Bitfinex現在聲稱它被加密資本公司欺騙了，該公司因涉嫌銀行欺詐和洗錢而被扣押了約8.5億美元的資產。
這些檔還揭示了 Tether 及其支援者用來擴大紐約簽名銀行的美國銀行業務的欺騙策略。2018年，Signature已經關閉了兩個與Tether及其關聯公司有關的帳戶，同時也拒絕了Bitfinex的賬戶申請。
然而，航空燃料經紀人AML Global很快向Signature Bank尋求一個帳戶，聲稱它希望使用該帳戶在美國加密交易所Kraken上交易加密貨幣，以對沖其全球貨幣風險。據報導，帳戶申請沒有透露AML Global的擁有者Christopher Harbourne也擁有Tether和Bitfinex約12%的股份，但名稱不同，Chakrit Sakunkrit。
Chakrit Sakunkrit這個名字此前曾被列入黑名單，因為Signature Bank認為有人試圖在Tether和相關公司的先前帳戶被關閉時逃避反洗錢措施。AML Global帳戶是臨時批准的，但在Signature Bank高管注意到賬戶活動與Bitfinex有關，而不是AML Global聲稱的Kraken之後，很快就關閉了。
加密市場下跌
主要加密貨幣價格因最新的《華爾街日報》報告而下跌，這將為Tether的批評者提供進一步的彈藥來增加FUD。一些人聲稱 USDT 不像 Tether 聲稱的那樣由美元或等價物 1：1 支援。比特幣最後交易價格約為22，300美元，在過去24小時內下跌約4.8%，而乙太幣最新交易在1，560美元左右，在過去24小時內下跌約5%，自報告發佈以來均下跌約1%。
如果 Tether 像 FTX 那樣經歷大規模的銀行擠兌，這對加密市場來說可能是災難性的，至少在短期內是這樣，因此在最新報告發佈後會出現下跌。USDT是加密領域入站流動性的主要來源。
編輯：Tether聯繫了Crytonews並發表了這份聲明，該聲明也發佈在他們的 博客:
“《華爾街日報》關於很久以前陳舊指控的報導是完全不準確和誤導的。Bitfinex 和 Tether 擁有世界一流的合規計劃，並遵守適用的反洗錢、瞭解您的客戶和反恐融資法律要求。
Bitfinex和Tether是全球執法部門的驕傲合作夥伴，並定期和自願地協助美國司法部和世界各地的其他執法機構防止洗錢，恐怖主義和不良行為者的其他犯罪。
這些不公平的攻擊不會分散我們繼續這些努力並提供最具流動性和最可靠的穩定幣體驗的注意力，市場已經清楚地認識到這一點，使我們成為行業的領導者。
