馬來西亞警方已經突襲了他們懷疑是非法的，國際USDT驅動的加密貨幣交易所。
四十人被捕。
據稱，該交易所允許中國大陸公民用USDT換取現金。
據馬來西亞媒體《東方日報》報導，這次破案是由警方的商業犯罪調查小組和國家金融犯罪中心共同進行的。
官員聲稱他們已經完全拆除了「交易所」，它還懷疑該交易所提供“非法在線賭博”服務。
偵探說，他們已經調查了一段時間的可疑交易。
他們說，該交易所已經系統地將從中國收到的錢「兌換」成USDT。
據稱，它隨後“將代幣轉移回 [individuals in] 中國。
官員聲稱發現了該組織「未經許可」在馬來西亞「進行加密貨幣交換活動」的證據。
根據馬來西亞法律，所有與加密相關的公司都必須向監管機構註冊其活動。
未能獲得運營許可證的加密公司將受到處罰。
本月早些時候，該國證券委員會命令火幣全球站停止在馬來西亞的業務。
該委員會命令火幣全球站禁用其在Apple Store和Google Play等市場上的網站和移動應用程式。
許多中國公民對加密貨幣的興趣被認為仍然強勁，儘管中國禁止購買加密貨幣。
Cryptonews.com 已經看到有證據表明，在 2021-2022 年禁令之後，顯然是中國大陸的個人通過海外平臺將 USDT 交易為比特幣 （BTC） 和其他硬幣。
馬來西亞：可疑的加密貨幣交易所運營商來自哪裡？
馬來西亞警察部隊同時突擊搜查了多個位址，男性和女性嫌疑人都被拘留。
警方發表聲明解釋說，嫌疑人「年齡在20至58歲之間」。。
嫌疑人被描述為來自馬來西亞，還有「來自中國的15名男子和六名女子」。。
至少有一名新加坡男子也被捕。
警方表示，他們查獲了88部手機，其中包括價值5000美元的現金。
他們還沒收了金條、汽車、豪華手錶、手袋和「各種黃金首飾」。。
偵探補充說，該交易所還經營一個主要針對臺灣客戶的「賭博集團」。。
警方懷疑嫌疑人允許中國個人使用「錢騾」銀行賬戶兌換可用於「在線賭博平臺」的籌碼。
檢察官希望指控嫌疑人洗錢、賭博和與加密相關的罪行。
