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韓國檢察官購買區塊鏈分析工具以打擊“加密貨幣洗錢”


一個穿著西裝的人在一份帶有韓國國旗的檔上寫字,背景是木槌和塊。
來源:sezerozger/Adobe

韓國檢察院將購買新的區塊鏈分析軟體,並希望用它來抓捕在海外洗錢的人。

據國內媒體《經濟學人》報導,新工具將用於對海外交易所進行與目前適用於國內交易所相同級別的審查。

該專案是最高檢察官辦公室的心血結晶。

該辦公室已開始該專案的招標程式。

它將該專案命名為「高級網路調查系統」 (直譯)。

招標過程將於本月結束,中標承包商將在今年11月之前交付新工具。

一張圖表顯示了韓國市場領先的加密貨幣交易所Upbit的一周交易量。
韓國市場領先的加密貨幣交易所Upbit的一周交易量。 (來源:幣壁虎)

韓國檢察官希望如何抓獲「加密貨幣洗錢者」?

警方和司法機構被賦予了廣泛的權力,可以檢查國內交易所的加密交易數據。

一項法律要求所有使用加密交易所的公民將他們的錢包與實名驗證的銀行帳戶聯繫起來,交易數據已經完全去匿名化。

警方和司法部門也有權迫使交易所凍結錢包。

作為調查的一部分,他們還被允許搜索交易所。

但警方認為,許多犯罪分子正試圖通過使用海外加密交易平臺來逃避調查。

最高檢察官辦公室希望其新工具將有助於改變這種狀況。

執法人員和司法人員一直在使用一種監測工具,該工具於2021年4月首次部署在全國檢察官辦公室。

但它表示,該工具目前無法“識別外匯產生的虛擬貨幣位址”。

該辦公室聲稱,新軟體將能夠填補這一空白。

它還聲稱該工具將允許它「跟蹤和刪除非法拍攝的視頻」並「打擊色情網站」。。

該辦公室聲稱,它將能夠跟蹤非法網站,「即使他們定期更改網站位址以逃避阻止工作」。

一張圖表顯示了過去一個月比特幣價格與韓國韓元的對比。
過去一個月,比特幣兌韓國韓元的價格。 (來源:XE.com)

韓國在區塊鏈分析工具上的執法和司法支出正在上升。

去年年底,警方和檢察官宣布,他們將在幫助他們監控加密交易的工具上的支出翻兩番。

除了反洗錢活動外,警方和檢察官員目前正在與總統所謂的針對加密動力販毒的“戰爭”作鬥爭。



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