美國 司法部 （司法部）和 歐洲刑警組織 宣佈下架 晶片混合器，被描述為“暗網最大的加密貨幣自助洗衣店之一”。
美國司法部於3月15日宣佈，該混音器的基礎設施因涉嫌參與洗錢活動而“協調國際取締”。新聞稿稱，它在 2017 年至 2023 年 3 月期間通過勒索軟體、暗網市場、欺詐、加密貨幣搶劫和各種駭客攻擊等活動洗錢價值超過 30 億美元的加密貨幣。
該機構表示，
“該行動涉及美國聯邦執法部門法院授權扣押兩個功能變數名稱，將使用者引導至ChipMixer服務和一個Github帳戶，以及德國聯邦刑警（Bundeskriminalamt）扣押ChipMixer後端伺服器和超過4600萬美元的加密貨幣。
司法部將河越南內的Minh Quốc Nguyễn（49歲）命名為混合器的建立者和贊助者，該機構表示，他在一篇在線帖子中公開嘲笑減少洗錢的努力，稱反洗錢（AML）和瞭解你的客戶（KYC）是“對銀行和政府的出賣”，建議客戶“請不要使用AML / KYC交易所，“，並指導他們如何使用ChipMixer來規避這些要求。
Nguyễn在美國費城被指控洗錢，經營無牌匯款業務和身份盜竊。如果罪名成立，他將面臨最高40年的監禁。
同樣在週三， 歐洲聯盟執法合作署 （歐洲刑警組織）表示，在比利時，波蘭和瑞士的支援下，它協助德國和美國當局取締了ChipMixer，並補充說他們在55筆交易中查獲了1，909.4比特幣（BTC）。
歐洲刑警組織表示：「對刑事部門的調查表明，該平臺可能促進了152，000個比特幣（目前估計價值約27.3億歐元）的加密資產洗錢。“其中很大一部分與暗網市場、勒索軟體組織、非法商品販運、兒童性剝削材料的採購和被盜的加密資產有關。”
根據美國司法部的數據，在 2017 年 8 月至 2023 年 3 月期間，ChipMixer 處理了：
- 為與 37 種勒索軟體相關的犯罪分子提供 1700 萬美元的比特幣;
- 超過7億美元的比特幣與被指定為被盜資金的錢包有關，包括與北韓網路行為者搶劫有關的錢包 阿克西無限的浪人橋和 和諧分別在2022年和2020年的地平線橋;
- 超過2億美元的比特幣與暗網市場相關，包括代表客戶處理的超過6000萬美元的比特幣 九頭蛇市場，全球最大、運行時間最長的暗網市場，直到 2022 年 4 月被美國和德國執法部門關閉;
- 超過3500萬美元的比特幣與「欺詐商店」有關，犯罪分子利用這些商店買賣被盜的信用卡、被駭客入侵的帳戶憑據以及通過網路入侵竊取的數據;
- 使用的比特幣 俄羅斯總參謀部主要情報局 （GRU），第 85 主要特殊服務中心，軍事單位 26165，為 Drovorub 惡意軟體購買基礎設施。
“最大的加密自助洗衣店之一”
歐洲刑警組織表示，ChipMixer是2017年推出的“未經許可的加密貨幣混合器”。它的軟體阻止了資金的區塊鏈蹤跡，“使其對從事販毒、武器販運和支付卡欺詐等非法活動的網路犯罪分子具有吸引力”。
存入的資金將變成稱為「籌碼」的小代幣，然後將其混合在一起。該平臺為其客戶提供完全匿名的服務。
該機構還聲稱，犯罪分子洗錢並將其重定向到加密貨幣交易所，「其中一些也為有組織犯罪服務」，並補充說，
“當局還在調查 2022 年大型加密貨幣交易所破產後被盜的一些加密資產通過 ChipMixer 洗錢的可能性。”
美國司法部指出，ChipMixer有一個明網網路域，但它主要作為一個 托爾 隱藏服務，以便其伺服器位置對執法部門隱藏，預防吳氏癲癇發作。它為美國的「許多客戶」提供服務，但沒有在 財政部金融犯罪執法網路 它補充說，（FinCEN）也不收集有關其客戶的識別資訊。
援引賓夕法尼亞州東區檢察官傑奎琳·羅梅羅的話說，
“像ChipMixer這樣的平臺旨在隱藏數量驚人的犯罪收益的來源和目的地，破壞了公眾對加密貨幣和區塊鏈技術的信心。
歐洲刑警組織及其 網路犯罪聯合行動工作組 （J-CAT） 促進了國家當局之間的資訊交流，支援行動的協調，提供分析支援，將現有數據與歐盟內外的各種刑事案件聯繫起來，並通過業務分析、加密追蹤和法醫分析支持調查。
涉及的國家當局包括比利時的 聯邦員警;德國的 聯邦刑警局 和 法蘭克福-美因河畔總檢察長辦公室;波蘭的 中央網路罪案調查科;瑞士的 蘇黎世州員警;和美國的 聯邦調查局 （聯邦調查局）， 國土安全調查司法部。
根據副總檢察長麗莎摩納哥的說法，
“網络犯罪試圖利用邊界，但司法部的聯盟網路超越了國界，能夠破壞危及我們全球網路安全的犯罪活動。
聯邦調查局副局長保羅·阿貝特（Paul Abbate）評論說，打擊網路犯罪“需要所有執法夥伴之間最終的合作”。
與此同時，美國 財政部 重新指定制裁 龍捲風現金 11月，稱朝鮮的Lazarus Group利用混合服務洗錢超過1億美元的加密貨幣搶劫案。財政部的 外國資產控制辦公室 （OFAC）於去年8月首次制裁龍捲風現金，當時該公司表示該服務“一再未能實施有效的控制措施，旨在阻止其為惡意網路行為者洗錢”。
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