韓國總部位於Delio目前正在接受審查，因為該國的金融服務委員會（FSC）正在調查這家加密貸款公司涉嫌欺詐，貪污和違反信任。
據當地新聞媒體Digital Asset報導，該調查源於Delio於6月14日單方面決定暫停使用者的存款和取款，引起了投資者的擔憂。
這 森林管理委員會 正在審查圍繞該決定的情況，包括Delio涉嫌欺詐行為和違反信任。
該公司的管理層也因在停職前否認與其陷入困境的姊妹貸款公司Haru Invest有任何聯繫或敞口而受到審查。
在6月17日舉行的特別投資者會議上，Delio首席執行官鄭相浩宣佈，該公司將逐步恢復提款，但沒有提供固定的時程表。
其部分質押服務的部分撤回於6月27日開始，因為Delio試圖向投資者保證其承諾獲得補償資金。
Delio被稱為韓國著名的加密貸方之一，擁有大量資產，包括估計10億美元的比特幣（比特幣），2億美元 乙太坊 （ETH），以及81億美元的各種山寨幣。
然而，正在進行的調查導致首席執行官和管理人員受到限制，阻止他們在檢察官進行調查時離開該國。
Delio的姊妹貸款公司Haru Invest參與其中
調查還給Delio的姊妹公司Haru Invest蒙上了陰影，該公司於6月13日暫停了提款和存款，理由是“寄售運營商”存在問題。
報告將暫停歸因於其運營合作夥伴B&S Holdings（前身為Aventus）提供的欺詐性管理報告。包括刑事和民事訴訟在內的法律行動正在進行中。
Delio第二天也效仿，可能是出於對交易對手風險的擔憂。此後，Haru Invest大幅裁員，並對其服務合作夥伴採取法律行動。
作為註冊虛擬資產供應商（VASP），Delio受韓國金融情報部門的監管。然而，Haru Invest作為非VASP公司，仍然不在監管機構的管轄範圍之內。
FSC的調查強調了加密借貸領域監管和投資者保護的重要性。
利益相關者正在密切關注此案的發展，因為它可能對韓國虛擬資產供應商的監管框架和透明度要求產生更廣泛的影響。
對Delio的調查將參與加密行業相關的固有風險帶到了最前沿。由於其分散的性質和缺乏傳統的監督，加密行業吸引了合法企業和不良行為者。
像Delio這樣的案例是一個警示故事，強調了能夠有效應對和減輕此類風險的全面監管框架的必要性。
通過實施嚴格的法規，當局可以為市場參與者制定明確的指導方針，促進整個行業的透明度和問責制。
除了健全的監管框架外，有效的風險管理實踐對於加密貸款行業的長期穩定性和可持續性至關重要。
市場參與者必須採用嚴格的風險評估協定，對潛在合作夥伴進行徹底的盡職調查，並實施強有力的內部控制。這將有助於查明和減輕潛在的脆弱性，加強針對欺詐活動和不可預見的市場波動的行動。
