根據加拿大證券管理局（CSA）的數據，加拿大加密行業的公司數量有所增加，這些公司錯誤地聲稱被授權在該國提供服務。
當局表示，有幾家公司聲稱與虛構的監管或爭議解決組織有關聯。
欺詐性監管機構支援欺詐性加密公司
虛假聲明旨在使所謂的交易服務看起來合法。
其中一人聲稱擁有證書，使其成為“可靠和值得信賴的在線交易平臺”。但是，經過仔細檢查，確定該認證完全是假的。
其他人甚至在他們的網站上放置了鏈接，導致虛假的監管或爭議解決組織。
假監管機構有自己的網站，只有一個目標：欺騙使用者。
加拿大當局公佈了一份虛假監管和爭議解決組織的名單，其中包括：
- 金融委員會/Finacom PLC Ltd.
- 金融標準委員會 FSC 加拿大
- 加密委員會管理局/加密委員會有限公司
- 區塊鏈協會（英國和香港 – https://blockchainassociation.io/）
- 國際金融市場監管局
- 歐洲金融服務和交易委員會
- 英國投資委員會/BIC PLC Ltd.
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd.（愛爾蘭）
- 國際監管和經紀電子市場
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd.（英國）
這些網站的建立乍一看似乎是可信的。他們甚至提到了虛假投訴處理和爭議解決。
包含的地址還參考了真實位置，例如位於布宜諾斯艾利斯的五月廣場或倫敦的金絲雀碼頭。
然而，仔細檢查會發現網站上使用的語言未經修飾，充滿了語法、語法甚至拼寫錯誤。
這是一個常見的危險信號，可以在詐騙者製作的電子郵件和虛假在線頁面中找到。
當局警告：這不是完整清單
當局建議投資者 – 特別是那些對加密貨幣感興趣的投資者 – 記住幾個關鍵資訊。
首先，上述清單中的組織都不是已知的監管機構或真正的爭議解決組織。
任何聲稱得到上述組織批准或監管的實體很可能是欺詐性的。
此外，上面列出的虛假組織只是加拿大當局迄今為止設法識別的組織。
該清單可能不完整，既然已經確定了舊的清單，可能會出現新的清單。
最後，投資市場上存在許多自律組織和國家監管機構。在這麼多真實的欺詐者中很難發現欺詐者。
但是，識別合法成員的一種方法是檢查他們是國際證券委員會組織的成員、準成員還是附屬成員。
這是一個真正的組織，其隊伍中包括多個 CSA 成員。
為了自己的安全而進行研究
那些希望在加拿大使用加密公司的人應該嘗試獨立驗證該平臺是否受到監管，然後檢查監管機構是否真實。
當局警告說，使用者不應僅僅依賴這些組織的網站。
相反，他們應該尋找新聞文章、官方檔或任何由成熟的、值得信賴的來源發佈的引用加密業務的類似內容。
最後，那些希望投資加密貨幣的人應該堅持在CSA註冊的合法交易平臺。
欺詐性平臺經常試圖提供更好的交易來吸引投資者，所以如果這筆交易看起來好得令人難以置信——它很可能不是。
上述措施不能完全消除所有風險，但它們至少可以幫助投資者保護自己免受使用此類騙局的加密詐騙者的侵害。
