據路透社報導，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）將公司收入與美國的客戶資金混合在一起。
報告稱，客戶資金和公司收入的混合“幾乎每天都”發生在交易所在現已破產的加密友好銀行Silvergate的銀行帳戶中，並引用“一位直接瞭解幣安集團財務狀況的人”。
三位消息人士告訴路透社，據報導，幣安的資金混合發生在 2020 年和 2021 年，違反了要求客戶資金分開的美國法律。
路透社審查的 2021 年 2 月 10 日的銀行對帳單至少部分驗證了這一涉嫌做法，該聲明顯示幣安將公司帳戶中的 2000 萬美元與從客戶那裡收到的 1500 萬美元混合在一起。
缺乏內部控制
與此同時，在文章中發表評論的前監管機構表示，資金的混合表明幣安方面缺乏內部控制，並指出這使客戶資金面臨風險。
幣安客戶不應該“需要法務會計師來找到他們的錢在哪裡，”美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前負責人約翰·裡德·斯塔克（John Reed Stark）被引述說。
針對幣安的新指控是在今年早些時候被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴后發生的，該交易所允許美國交易者在幣安的國際交易所交易衍生品，該交易所正式不接受美國客戶。
幣安否認有不當行為
在給路透社的一份聲明中，幣安否認曾經混合使用客戶和公司資金，稱提到的帳戶用於代表客戶購買加密貨幣。
“這些帳戶不是用來接受使用者存款的;它們被用來促進用戶購買加密貨幣“，幣安發言人布拉德賈菲告訴路透社。
“任何時候都沒有混合，因為這些是100%的公司資金，”發言人補充說。
此外，該公司週二還通過Twitter進行了反擊，幣安首席通訊官派翠克·希爾曼（Patrick Hillmann）稱這個故事“很弱”。
“這個故事太弱了，以至於他們不得不提前提出，’路透社沒有發現任何證據表明幣安客戶資金丟失或被拿走’，以透明地試圖保護自己免受誹謗訴訟，”希爾曼在Twitter帖子中說。
