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巴西調查在「晦澀難懂」的加密貨幣交易所發現「洗錢」——民兵轉向加密貨幣?


兩張巴西雷亞爾鈔票在洗衣線上,附有衣夾。
來源:RHJ/Adobe

據報導,一個臭名昭著的巴西民兵組織通過一個“不起眼”的國內加密貨幣交易所轉移了價值數千美元的金錢和硬幣。

根據O Globo和Portal do Bitcoin的報導,里約熱內盧公共部(MPRJ)認為,坦德拉民兵通過一個名為Tradingpfx Ecommerce的交易所“洗錢”。

該交易平臺現在似乎已經失效,其管道已全部下線。

巴西民兵是犯罪的非法准軍事部隊。

大多數最初成立於1980年代。

他們通常由前士兵和警察組成。

坦德拉民兵被認為由包括達尼洛·迪亞斯·利馬在內的人物指揮。

巴西政府表示,達尼洛·迪亞斯·利馬“從民兵進行的犯罪活動中洗錢”。

政府官員說,他用民兵資金「購買了豪宅、賽馬和汽車等奢侈品」。。

但本月MPRJ警方的行動看到員警逮捕了六名疑似民兵成員,並進行了25次搜查。

巴西民兵採用加密貨幣?

作為搜查的一部分,官員們說他們發現了另一個可疑的坦德拉附屬公司馬塞洛·莫賴斯·多斯桑托斯的證據。

官員們說,桑托斯通過Tradingpfx電子商務「轉移了價值超過32,000美元的資金」。。

官員們說,桑托斯“在去年9月至今年3月之間”採取了這些行動。

官員聲稱,加密公司的「金融運營商」和「合作夥伴」也「參與了交易」。

警方表示,他們有證據表明此人負責“通過加密貨幣和傳統投資”洗錢。

警方解釋說,突襲是上周與該部聯合發起的「尾聲行動」的一部分。

官員們表示,他們的調查集中在與民兵有關的勒索,兇殺,高利貸和洗錢上。

他們說,這些涉嫌犯罪“主要”發生在里約熱內盧、新伊瓜蘇、凱馬多斯和塞羅佩迪卡等城市。

上個月,巴西加密詐騙團夥的嫌疑召集人在從約7,500人那裡籌集了約1.78億美元的投資后逃離了監管部門。



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