一份新的報告稱，俄羅斯人正在使用「幾個」莫斯科加密貨幣交易所向英國人發送泰達幣（USDT）。
根據非政府組織透明國際的俄羅斯分支機構和媒體The Bell的說法，“幾家加密貨幣交易所”現在正在莫斯科“運營”，在那裡他們“提供服務”，讓俄羅斯人在英國“提取現金資金”。
該非政府組織表示，「在位於莫斯科國際商務中心的加密貨幣交易所的説明下，可以將資金轉出俄羅斯 [aka Moscow-City].”
制裁和反制裁嚴格控制了俄羅斯與外國之間的資金流動。
但透明國際俄羅斯公司表示，它已經找到了「八家俄羅斯加密貨幣交易所，他們表示願意轉移USDT」。。這些平臺表示，他們將「將代幣轉換為現金，以便在倫敦交付」。
該非政府組織寫道：
儘管我們的 [requests] 進行轉帳，導致交付超過的 [$12,000] 在現金（是的，裝滿現金的袋子）中，這些交流明顯缺乏對客戶身份的好奇心。
俄羅斯加密貨幣交易所如何向英國發送現金？
透明國際俄羅斯補充說，其臥底特工“沒有被要求提供護照或任何其他類型的身份證明檔才能進行交換。
它說，交易所只要求提供「收藏家將穿著什麼的細節，以及可能的鈔票序列號以證明他們的身份」。
該非政府組織指出，倫敦的現金「快遞員」是「講俄語的」。它說移交細節是使用聊天應用程式Telegram安排的。
其中一個交易所被命名為 Suex，這是一個在 2021 年受到美國制裁的平臺。華盛頓認為，Suex在其平台上實現了洗錢。
該非政府組織指出，未能要求提供客戶身份詳細資訊“直接違反了英國反洗錢法”。
該非政府組織補充說，其研究人員能夠追蹤與交易所相關的許多加密錢包的歷史。它說它發現一些錢包已經處理了價值高達47萬美元的USDT。
這些交易所似乎也處理了少量不太受歡迎的加密資產，透明國際俄羅斯寫道。
本月早些時候，俄羅斯政府的反洗錢（AML）機構表示，它正在監控大約25，000名涉嫌違反反洗錢行為的使用者。
