美國監管機構週三指控五人涉嫌向170多人「欺詐性地索取」資金，為一家名為Icomtech的公司交易比特幣和其他資產。
監管機構表示，商品期貨交易委員會在美國加州中區地方法院對David Carmona，Juan Arellano Parra，Moses Valdez，David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa提起訴訟 – 他們都以Icomtech的身份開展業務。
CFTC表示，這五人挪用了客戶資金，特別是「針對西班牙文社區」。。
發生了什麼事
監管機構表示，從2018年8月到2019年12月，這五名和其他Icomtech代理商“虛假地表示他們將用這筆錢為客戶交易比特幣和其他數字資產商品”，將提供回報，並將在幾個月內將客戶的錢翻倍。
CFTC聲稱，這並沒有發生。
“相反，被告挪用客戶資金以進一步推廣該計劃，並根據資訊和信念支付個人支出並支付傭金和獎金，”CFTC的投訴稱。“事實上，一些Icomtech客戶失去了所有的資金。
CFTC表示，Carmona和Arellano據信被聯邦拘留。
監管機構還在投訴中將比特幣，乙太幣和USDC列為“商品”。
根據投訴，有時，數百人參加了在加利福尼亞州舉行的不同的Icomtech促銷活動。
CFTC專員克裡斯汀·詹森（Kristin Johnson）將涉嫌欺詐行為與“老派龐氏騙局”進行了比較。 陳述.
詹森表示，她致力於“對基於關係、親屬關係或其他社交網路關係的弱勢投資者的欺詐行為發出警報”。
正如我之前所指出的，肇事者瞄準已確定的社區，因為他們熟悉可能阻止投資者向執法或監管機構報告或有效傳達欺詐細節的恐懼和挑戰，“詹森說。
